Revelan Depósitos Millonarios en Cuenta de Abogado Luis Hermosilla
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Una detallada investigación de BBCL Investiga (BioBio Chile) revela detalles de la abultada cuenta bancaria de Luis Hermosilla, quien se encuentra envuelto en la polémica por el “caso audios” que revela una entramada financiera de coimas y sobornos al Servicio de Impuestos Internos y Comisión del Mercado Financiero (CMF)
Escándalo por Audios de Luis Hermosilla: Pagos ilícitos a SII y CMF
Un reciente informe expuso un audio comprometedor del abogado Luis Hermosilla, defensor de Daniel Sauer, implicado en negocios bajo investigación por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)…
El informe al que tuvo acceso BBCL revela depósitos en la corriente del abogado Hermosilla por más de 4.370 millones de pesos en poco más de dos años. Lo que alerta y complejiza todavía más el caso investigado, se están realizando diversas investigaciones paralelas por diversas entidades bancarias y la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
Detalles de los Movimientos Financieros
- Total de Depósitos: Luis Hermosilla Osorio recibió más de 4.370 millones de pesos en su cuenta corriente del Banco BCI entre septiembre de 2021 y octubre de 2023.
- Fuentes de los Fondos: Los ingresos provienen de diversas fuentes, incluyendo transferencias de empresas y entidades estatales. Factop SpA, empresa de los hermanos Daniel y Ariel Sauer, figura como uno de los principales contribuyentes.
- Involucramiento de Entidades Estatales: Entre los financistas se encuentran BancoEstado y las subsecretarías de Interior y Salud Pública, lo cual se relaciona con asesorías brindadas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
- Reportes de Operaciones Sospechosas: Se han emitido ocho reportes por parte de diferentes bancos indicando actividades financieras inusuales en las cuentas de Hermosilla y la abogada Leonarda Villalobos.
Desglose de los Depósitos
- Depósitos en Efectivo: Se registraron 20 depósitos en efectivo por un total de $114.541.000, principalmente en sucursales ubicadas en Vitacura, Santiago. La identidad de los depositantes es desconocida.
- Principales Depositantes: En agosto de 2023, Hermosilla recibió $333 millones en depósitos, siendo Factop SpA el principal depositante, seguido por las sociedades a través de las cuales presta servicios profesionales y las reparticiones públicas ya mencionadas.
- Transferencias de Factop SpA: Hermosilla recibió más de $1.354 millones de Factop SpA y les depositó $67 millones.
- Asesorías e Inversiones Luis Hermosilla Compañía Ltda.: Se totalizaron $149 millones en abonos provenientes de esta sociedad.
- Entidades Públicas: BancoEstado depositó $21,6 millones, posiblemente relacionados con una acción penal por sabotaje informático. La Subsecretaría del Interior y la Subsecretaría de Salud Pública depositaron $16 millones y $10 millones, respectivamente.
¿Cómo dimensionar 4.370 millones de pesos?
Para ponerlo en perspectiva:
- Pequeña Empresa: Generalmente, las pequeñas empresas tienen ingresos anuales menores a 2.5 millones de dólares.
- Empresa Mediana: Las empresas medianas suelen tener ingresos anuales entre 2.5 millones y 50 millones de dólares.
- Gran Empresa: Las grandes empresas superan los 50 millones de dólares en ingresos anuales.
Dado que los 4.370 millones de pesos chilenos en dos años se traducen en aproximadamente 2.6 millones de dólares al año, en este sentido la cuenta bancaria de Luis Hermosilla representa las guanacias aproximadas de una empresa mediana. Lo que es increíble considerar que estamos hablando de una cuenta personal
Implicaciones y Consecuencias
El análisis de la UAF sugiere que una parte significativa de los fondos manejados por Hermosilla proviene de transferencias efectuadas por Factop SpA, empresa relacionada con Daniel Amir Sauer Alderstein. Además, se destacan los 20 depósitos en efectivo realizados entre enero de 2020 y octubre de 2023, cuya procedencia sigue siendo un misterio.
El caso de Luis Hermosilla Osorio ha generado una gran preocupación en el ámbito legal y financiero de Chile. La magnitud de los depósitos y la falta de claridad sobre su origen han desencadenado una investigación exhaustiva por parte de la UAF y el Ministerio Público. Este escándalo resalta la importancia de la transparencia y la vigilancia en las operaciones financieras para prevenir la corrupción y el lavado de activos.
